01135, г. Киев, ул. Шолуденко, 6
counsellawfirm@gmail.com
+38 063 65 66 468
Вверх

Комплаенс

Эксперты COUNSEL обладают глубоким знанием украинского антикоррупционного законодательства, требований по защите данных, кибербезопасности и других регулирующих требований в сфере комплаенс.

Мы осведомлены об особенностях украинского бизнес-климата и принципах работы государственных органов и в связи с этим, применяем более широкий и проверенный подход, основанный на нашем опыте работы и получении нужных результатов.

Сопровождение услуг в сфере комплаенса предусматривает комплексное консультирование и аудит деятельности клиента и его контрагентов на предмет соответствия действующему законодательству, в том числе касательно корпоративного управления и антикоррупционной деятельности.

Специалисты COUNSEL проводят аудит всех бизнес-процессов, а также готовят стратегии по внедрению положений грядущего законодательства и международных норм в корпоративные и уставные документы компании.

Компания также предоставляет комплекс услуг по выявлению нарушений в финансовой системе и системе безопасности, по вопросам наличия непредвиденных финансовых расходов в деятельности клиента и контрагентов.

Возможно проведение финансовых расследований мошенничества, включающие финансовые, бухгалтерские, налоговые и судебные действия по выявлению методов совершения нарушений, субъектов нарушений, их контрагентов.

Услуги

Форензик

  • анализ функционирующих систем безопасности компании
  • оценивание внутренних порядков и политик
  • проверка эффективности деятельности и оценка финансовых потерь по направлениям: продажи, производство, закупки.

Расследование мошенничества

  • установление фактов проведения проблемных или рискованных операций, несоблюдение установленіх процедур управления рисками
  • выявление фактов присвоения активов, незаконного пользования активами, занижения доходов, завышения расходов, конфликтов интересов, коррупции

Разработка внутренней документации

  • кодекс корпоративной этики
  • инструкция о порядке коммуникации с партнерами и другими контрагентами
  • инструкция о порядке коммуникации с контролирующими органами

Комплаенс бизнес-процессов

  • внедрение и мониторинг эффективности комплаенс методик
  • аудит бизнес-процессов с целью выявления потенциально проблематичных зон в рамках антикоррупционной политики, деятельности НАБУ, САП и антимонопольного права