Эксперты COUNSEL обладают глубоким знанием украинского антикоррупционного законодательства, требований по защите данных, кибербезопасности и других регулирующих требований в сфере комплаенс.

Мы осведомлены об особенностях украинского бизнес-климата и принципах работы государственных органов и в связи с этим, применяем более широкий и проверенный подход, основанный на нашем опыте работы и получении нужных результатов.

Сопровождение услуг в сфере комплаенса предусматривает комплексное консультирование и аудит деятельности клиента и его контрагентов на предмет соответствия действующему законодательству, в том числе касательно корпоративного управления и антикоррупционной деятельности.

Специалисты COUNSEL проводят аудит всех бизнес-процессов, а также готовят стратегии по внедрению положений грядущего законодательства и международных норм в корпоративные и уставные документы компании.

Компания также предоставляет комплекс услуг по выявлению нарушений в финансовой системе и системе безопасности, по вопросам наличия непредвиденных финансовых расходов в деятельности клиента и контрагентов.

Возможно проведение финансовых расследований мошенничества, включающие финансовые, бухгалтерские, налоговые и судебные действия по выявлению методов совершения нарушений, субъектов нарушений, их контрагентов.