01135, м. Київ, вул. Шолуденко, 6
counsellawfirm@gmail.com
+38 063 65 66 468
Вгору

Експерти COUNSEL мають глибоке знання українського антикорупційного законодавства, вимог по захисту даних, кібербезпеки і інших регулюючих вимог у сфері комплаенс. Ми обізнані про особливості українського бізнес-клімату і принципи роботи державних органів і у зв’язку з цим, застосовуємо ширший і перевірений підхід, який грунтується на нашому досвіді роботи і отриманні потрібних результатів.

Супровід послуг у сфері комплаенса передбачає комплексне консультування і аудит діяльності клієнта і його контрагентів на предмет відповідності чинному законодавству, у тому числі стосовно корпоративного управління і антикорупційної діяльності.

Фахівці COUNSEL проводять аудит усіх бізнес-процесів, а також готують стратегії по впровадженню положень діючого законодавства і міжнародних норм в корпоративні і статутні документи компанії.

Компанія також надає комплекс послуг з виявлення порушень у фінансовій системі і системі безпеки, з питань наявності непередбачених фінансових витрат в діяльності клієнта і контрагентів. Можливе проведення фінансових розслідувань шахрайства, що включають фінансові, бухгалтерські, податкові і судові дії з виявлення методів здійснення порушень, суб’єктів порушень, їх контрагентів.

Послуги

Форензік

  • аналіз функціонуючих систем безпеки компанії
  • оцінювання внутрішніх порядків і політик
  • перевірка ефективності діяльності і оцінка фінансових втрат в напрямках: продаж, виробництво, закупівлі

Розслідування шахрайства

  • встановлення фактів проведення проблемних або ризикованих операцій, недотримання установлених процедур управління ризиками
  • виявлення фактів привласнення активів, незаконного користування активами, заниження доходів, завищення витрат, конфліктів інтересів, корупції

Розробка внутрішньої документації

  • кодекс корпоративної етики
  • інструкція про порядок комунікації з партнерами і іншими контрагентами
  • інструкція про порядок комунікації з контролюючими органами

Комплаенс бізнес-процесів

  • впровадження і моніторинг ефективності комплаенс методик
  • аудит бізнес-процесів з метою виявлення потенційно проблематичних зон у рамках антикорупційної політики, діяльності НАБУ, САП і антимонопольного права